2008年9月12日
各位
| 大阪市中央区北浜三丁目７番12号東京建物大阪ビル | |
| 会社名 | 日本駐車場開発株式会社 |
|---|---|
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 巽 一久 |
| （コード番号：2353 東証第一部・ＪＡＳＤＡＱ） | |
| 問合せ先 | 取締役管理本部長 鈴木 周平 |
| 電話番号 | 03-3218-1904 |
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日平成20年9月12日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成20年10月30日開催予定の当社第17期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1． 変更の理由
（１）今後の新たな事業展開を勘案し、現行定款第２条につき事業の目的を追加するものであります。
（２）現行定款の条文において、会社法に準じた用語、表現に変更し、定款を整備するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次の通りであります。
| 現行定款 | 変更案 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 第１章 総則 | 第１章 総則 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 第４章 取締役及び取締役会 | 第４章 取締役及び取締役会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （報酬及び退職慰労金） 第22条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議をもって定める。 |
（報酬及び退職慰労金） 第22条 取締役の報酬及びその他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という）は、株主総会の決議をもって定める。 |
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| 第５章 監査役及び監査役会 | 第５章 監査役及び監査役会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （報酬及び退職慰労金） 第28条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議をもって定める。 |
（報酬及び退職慰労金） 第28条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。 |
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３．日程
（１）定款変更のための定時株主総会開催日 平成20年10月30日（木曜日）
（２）定款変更の効力発生日 平成20年10月30日（木曜日）
以上
